Stellenangebote für: - GWG DÜSSELDORF

Im Auftrag eines Kundenunternehmens in Düsseldorf (keine Bank) suchen wir eine qualifizierte Persönlichkeit zur Verstärkung im Bereich geldwäscherechtliche Compliance. Aufgaben Umsetzung und Sicherstellung gesetzlicher GwG-Vorgaben Prüfung von Kunden- und Transaktionsdaten Bearbeitung auffälliger Vorgänge inkl. Verdachtsmeldungen Mitarbeit an Risikoanalysen und internen Kontrollstrukturen Unterstützung bei Prüfungen durch interne Stellen und externe Institutionen Mitwirkung bei internen Schulung...

Are you ready to shape your future with confidence? Gemeinsam die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen. Für diesen Anspruch setzen wir bei EY alles in Bewegung und gehen als Team „all in“. Schließlich haben wir ein klares Ziel vor Augen: nachhaltigen Wert und Wachstum zu schaffen – für unsere Mandant:innen, Mitarbeitenden und die gesamte Gesellschaft. Unser globales Netzwerk aus rund 400.000 Mitarbeitenden weltweit bietet dir alle Möglichkeiten zu wachsen, dich zu entwickeln, dich zu spezia...

Für unseren namhaften Kunden in Offenbach suchen wir ab sofort im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung eine/n Sachbearbeiter zur Bearbeitung der KYC Analysen. Der Auftrag ist langfristig bis zur Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten ausgelegt. Eine Option auf Übernahme ist durchaus denkbar. Ihre Aufgaben: Verantwortlich für KYC-Analysen und Überwachung gemäß aktuellen Anforderungen Selbstständige Organisation der Beschaffung von Kundenunterlagen abhängig vom Risikoprofil Bearbeitung von Kundenunt...

Für unseren namhaften Kunden in Offenbach suchen wir ab sofort im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung eine/n Sachbearbeiter zur Bearbeitung der KYC Analysen. Der Auftrag ist langfristig bis zur Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten ausgelegt. Eine Option auf Übernahme ist durchaus denkbar. Ihre Aufgaben: Verantwortlich für KYC-Analysen und Überwachung gemäß aktuellen Anforderungen Selbstständige Organisation der Beschaffung von Kundenunterlagen abhängig vom Risikoprofil Bearbeitung von Kundenunt...

Über die Funktion Standort: anonymisiert, Nordrhein-Westfalen -- hybrid (bis zu 50 % Home-Office ) Team: 11-köpfiges Compliance-Team, Schwerpunkt Geldwäscheprävention (2nd Line) Vergütung: bis zu €100.000 p.a. (je nach Erfahrung) Anstellung: Vollzeit (Teilzeit grundsätzlich möglich) Sie treten einer etablierten, erfolgreichen Bank mit regionalem Auftrag und Sitz in Düsseldorf bei. Die Bank ist auf nachhaltige Projekte, Mittelstand und kommunale Vorhaben spezialisiert und legt dabei großen Wert a...

PS Direkt - Job perfekt Starten Sie Ihre Karriere im Finanzbereich! Sie verfügen über ein gutes Zahlenverständnis, analysieren gerne wirtschaftliche Zusammenhänge und möchten fundierte Kreditentscheidungen mitgestalten? Als Junior-Kreditanalyst (w/m/d) übernehmen Sie von Anfang an verantwortungsvolle Aufgaben in der Bewertung von Kreditrisiken mit hervorragenden Perspektiven für Ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung. Wir suchen im Rahmen der Direktvermittlung. Ihre Aufgaben Sie prüfen...

Über uns Unser Mandant ist ein modernes, zukunftsorientiertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit rund 2.000 Mitarbeiter*innen deutschlandweit. Für den Standort im Großraum Düsseldorf suchen wir im Rahmen der Direktvermittlung einen engagierten Compliance Specialist (m/w/d) - AML, der mit Fachwissen und Verantwortungsbewusstsein zur Sicherstellung regulatorischer Anforderungen beiträgt. Aufgaben Analyse, Prüfung und Bewertung von Transaktionen im Hinblick auf Geldwäsche- und Betrugsrisiken Durc...

Über uns Unser Mandant ist ein modernes, zukunftsorientiertes Finanzdienstleistungsunternehmen mit rund 2.000 Mitarbeiter*innen deutschlandweit. Für den Standort im Großraum Düsseldorf suchen wir im Rahmen der Direktvermittlung einen engagierten Compliance Specialist (m/w/d) - AML, der mit Fachwissen und Verantwortungsbewusstsein zur Sicherstellung regulatorischer Anforderungen beiträgt. Aufgaben Analyse, Prüfung und Bewertung von Transaktionen im Hinblick auf Geldwäsche- und Betrugsrisiken Durc...

Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor. Mit fundierter Branchenexpertise und einem starken Netzwerk bringen wir die richtigen Talente mit den passenden Unternehmen zusammen - schnell, gezielt und auf Augenhöhe. Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach beruflicher Veränderun...

Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor. Mit fundierter Branchenexpertise und einem starken Netzwerk bringen wir die richtigen Talente mit den passenden Unternehmen zusammen - schnell, gezielt und auf Augenhöhe. Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach beruflicher Veränderun...

PS Direkt - Job perfekt Eine Bewerbung - Ein Interview - Mehrere Optionen. PS Direkt berät dich - Du entscheidest. Lass dich von uns empfehlen und profitiere von dem Zugang zu unveröffentlichten Stellenangeboten unserer Auftraggeber. Wir suchen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung mit anschließender Übernahmeoption. Ihre Aufgaben Prüfung der Einhaltung des Geldwäschegesetzes Gegebenenfalls Erstellung von Reportings Kreditprüfungen und Kreditentscheidungen Übertragung von Wirtschaftsauskünften i...