Stellenangebote für: - COMPLIANCE ANALYST FRANKFURT AM MAIN

Für ein etabliertes Kundenunternehmen im Großraum Frankfurt suchen wir im Rahmen der Personalvermittlung einen Junior KYC-Analyst (m/w/d). Sie sind Teil des KYC-Operations-Teams und unterstützen bei der Durchführung von Know-Your-Customer-Prüfungen für Firmen- und Privatkunden. Aufgaben Durchführung von KYC-Prüfungen im Rahmen von Onboarding, Periodic Reviews und Enhanced Due Diligence Überprüfung der Kundenidentität inkl. Analyse von Unternehmensstrukturen, wirtschaftlich Berechtigten (UBO) sow...

Für ein etabliertes Kundenunternehmen im Großraum Frankfurt suchen wir im Rahmen der Personalvermittlung einen Junior KYC-Analyst (m/w/d). Sie sind Teil des KYC-Operations-Teams und unterstützen bei der Durchführung von Know-Your-Customer-Prüfungen für Firmen- und Privatkunden. Aufgaben Durchführung von KYC-Prüfungen im Rahmen von Onboarding, Periodic Reviews und Enhanced Due Diligence Überprüfung der Kundenidentität inkl. Analyse von Unternehmensstrukturen, wirtschaftlich Berechtigten (UBO) sow...

Wir bringen Klarheit in komplexe Banking-Anforderungen. Als spezialisierte Beratung unterstützen wir Banken bei der Analyse und strukturierten Umsetzung fachlicher sowie regulatorischer Anforderungen. Unser Fokus liegt auf der präzisen Ausarbeitung von Anforderungen im Bankenumfeld und deren Überführung in umsetzbare Lösungen im Projektkontext. In unseren Projekten arbeitest Du eng mit Fachbereichen und IT zusammen und sorgst dafür, dass fachliche Anforderungen verständlich, vollständig und umse...

Referenz 12-247296 Für unseren Kunden, einen innovativen und stark wachsenden Finanzdienstleister mit Sitz in Frankfurt am Main, suchen wir einen AML Analysten (m/w/d) zur Personalvermittlung in Festanstellung. Das Unternehmen zählt zu den Pionieren im Bereich digitaler Assets und betreibt eine der führenden Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen in Deutschland. Als reguliertes Wertpapierinstitut verbindet unser Kunde modernste Technologie mit höchsten aufsichtsrechtlichen Standards und ...

XTP is a specialist consultant focusing on transparency, cost, and risk. For more than 20 years we have helped institutional investors to get the most from their current investment set-up and enhance investment governance. We have a proven track record of increasing implementation efficiency in public and private market assets from clients across Europe and the USA. We are a data-driven organisation with a highly experienced team of more than 50 senior industry specialists, quantitative analysts...

Unsere Welt: dynamisch, international und voller Möglichkeiten. Dein Team: vielfältig, leidenschaftlich und auf Erfolgskurs. Hinter den Erfolgsmarken Dr. Beckmann, Bullrich, Blistex und Bi-Oil stehen wir - ein wachsendes, inhabergeführtes Familienunternehmen mit globaler Präsenz. Mit über 500 Mitarbeitenden gestalten wir mutig die Zukunft, bewahren bewährte Werte und entwickeln innovative Produkte, die begeistern. Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte! Aktuell suchen wir dich - mit deiner Erfahru...

Die ING ist mit rund 10 Millionen Kund*innen die drittgrößte Privatkundenbank in Deutschland. Wer bei der ING arbeitet, macht nicht einfach einen Job. Arbeiten bei uns ist die Chance, etwas zu verändern. Wie das geht? Indem wir als globale Bank das Leben von Millionen Menschen berühren und danach streben, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und unseren Planeten zu haben. Und indem wir dank unserer Start-up-Mentalität menschlich, nahbar und persönlich bleiben - als unbanky Bank. Senior ...

Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossen­schafts­banken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäfts­bank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossen­schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossen­schafts­banken und hat die Holding­funktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungs­fähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende H...

Über diesen Job Unser Anspruch ist es, eine neue Dimension im mobile Banking zu definieren. Du kannst hier ganz vorne mit dabei sein! Du möchtest das Wachstum und die Ausgestaltung einer mobilen Bank mitgestalten? Digitale Geschäftsmodelle begeistern Dich, Du bist neugierig und bringst Leidenschaft für Veränderungen mit? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung als (Senior) AML Operations Specialist (m/w/d) Quality Assurance bei der C24 Bank GmbH! Aufgaben Zu Deinen Aufgaben zählen Du prüfst AML-...